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PF deflagra maior operação do ano contra lavagem de dinheiro do narcotráfico

Postado em 23/11/2020 por

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APolícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou, na manhã desta segunda (23), a Operação Enterprise e cumpre ordens judiciais em Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará e Pernambuco. A ação é a maior operação do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros. A organização criminosa (ORCRIM) visada é especializada no envio de cocaína para a Europa.

Dando sequência ao cumprimento da diretriz de desarticulação patrimonial do crime organizado, estão sendo sequestrados aproximadamente 400 milhões de reais em bens do narcotráfico, sendo a maior operação do ano em sequestro patrimonial. A PF identificou aeronaves, imóveis e veículos de luxo, havendo a expectativa de que novos bens sejam também identificados após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

A Operação Enterprise se destaca ainda por ser a maior da história em apreensão de cocaína, pois durante a investigação foram anteriormente apreendidas 50 toneladas da droga nos portos do Brasil, da Europa e da África, tratando-se de um importante trabalho de integração entre a Polícia Federal e a Receita Federal na repressão ao tráfico internacional de drogas nos portos nacionais. Tal volume de apreensões situa essa organização criminosa como uma das maiores em atuação no país.

O esquema utilizado pelos criminosos consistia na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil e no exterior com uso de várias interpostas pessoas, consideradas “laranjas”, e empresas fictícias, a fim de dar aparência lícita ao lucro do tráfico.

Hoje estão sendo cumpridos 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão em continuidade às ações de cooperação internacional. Foram expedidas ainda difusões vermelhas na Interpol para a prisão de oito investigados que estão no exterior, bem como a identificação e sequestro de bens em outros países.

 O nome da operação faz alusão à dimensão da organização criminosa investigada, que atua como um grande empreendimento internacional na lavagem de dinheiro e exportação de cocaína, o que trouxe alto grau de complexidade à investigação policial. (Com Assessoria)

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